رنکینگ صرافی های ارز دیجیتال

انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال، به خصوص برای ما ایرانی ها که با چالش های تحریم و احراز هویت روبرو هستیم، حسابی مهم و البته پیچیده است. در این مقاله می خواهیم حسابی کامل و بی طرفانه، صرافی های برتر جهانی و بعد هم گزینه های امن و مناسب برای شما کاربران ایرانی را بررسی کنیم. آماده اید تا بهترین ها را بشناسید؟

دنیای ارزهای دیجیتال، یه دنیای پرهیجان و پر از فرصته. هر روز میلیون ها نفر دارن تو این بازار معامله می کنن و سودهای خوبی به جیب می زنن. اما برای اینکه شما هم بتونید وارد این بازار بشید و حسابی کیف پول تون رو پر کنید، به یه ابزار مهم نیاز دارید: صرافی ارز دیجیتال. صرافی ها مثل بانک ها یا بورس های سنتی عمل می کنن، با این تفاوت که اینجا پول های دیجیتال خرید و فروش می شن. فکر کنید یه سوپرمارکت بزرگ که هر نوع ارز دیجیتالی که فکرش رو بکنید، توش پیدا می شه!

ولی خب، همین جاست که داستان کمی پیچیده می شه. تعداد صرافی ها خیلی زیاده، از غول های جهانی مثل بایننس و کوین بیس گرفته تا صرافی های کوچیک تر و محلی. هر کدوم هم ویژگی ها، کارمزدها، امنیت و سرویس های مختلفی دارن. حالا اگه به همه اینا چالش های خاص ما ایرانی ها مثل تحریم و احراز هویت رو هم اضافه کنیم، می بینیم که انتخاب یه صرافی مناسب، مثل پیدا کردن سوزن تو کاه کوب می مونه. اینجا ما به کمکتون می آییم تا این سوزن رو راحت پیدا کنید. هدف این مقاله اینه که یه راهنمای جامع و کاربردی باشیم، هم برای کسایی که تازه وارد این حوزه شدن و هم برای معامله گرهای حرفه ای که دنبال بهترین امکانات می گردن.

معیارهای جامع برای رنکینگ صرافی های ارز دیجیتال: چی رو باید نگاه کنیم؟

قبل از اینکه بریم سراغ معرفی صرافی ها، بهتره بدونیم اصلاً بر چه اساسی باید یه صرافی رو خوب یا بد بدونیم. معیارهایی که قراره بهتون بگیم، تو سطح جهانی استفاده می شن و می تونن بهتون کمک کنن تا یه انتخاب درست و حسابی داشته باشید. این معیارها مثل چک لیست یه خریدار حرفه ای عمل می کنن:

۱. امنیت و اعتماد: حرف اول رو می زنه!

این که یه صرافی چقدر امنه و چقدر می شه بهش اعتماد کرد، از نون شب هم واجب تره. تصور کنید همه سرمایه تون رو گذاشتید تو یه جا، بعد یهو سایتشون هک می شه یا دارایی ها غیب می شن! برای همین، به این نکات حسابی دقت کنید:

• سابقه امنیتی: ببینید قبلاً هک شدن؟ آسیب پذیری خاصی داشتن؟
• شفافیت مالی و اثبات ذخایر (Proof of Reserves): صرافی باید نشون بده که واقعاً دارایی های مشتری ها رو نگهداری می کنه و بهشون شفافیت بده.
• سیستم های امنیتی: مثل تایید هویت دو عاملی (2FA)، کد ضد فیشینگ (Anti-phishing code)، و نگهداری دارایی ها تو کیف پول های سرد (cold storage).
• مجوزها و پیروی از قوانین: صرافی تو کشورهای مختلف مجوز قانونی داره و تابع مقرراته؟

۲. حجم معاملات و نقدینگی: چقدر بازارش پر و پیمونه؟

فرض کنید می خواید یه چیزی رو تو بازار بفروشید، اگه مشتری نباشه، معامله ای هم در کار نیست. نقدینگی هم دقیقاً همینه. وقتی یه صرافی حجم معاملات بالایی داره، یعنی خریدار و فروشنده زیاده و شما می تونید هر وقت که خواستید، دارایی تون رو بخرید یا بفروشید، بدون اینکه قیمت حسابی بالا و پایین بره. هم حجم معاملات اسپات (همین خرید و فروش عادی) و هم فیوچرز (معاملات آتی) مهمه.

۳. ساختار کارمزدها: چقدر از جیب تون می ره؟

هیچ کس از کارمزد خوشش نمیاد، مگه نه؟ صرافی ها برای هر معامله، یه مبلغی رو به عنوان کارمزد می گیرن. این کارمزدها می تونه حسابی تو سود شما تاثیر بذاره. باید ببینید کارمزد معاملات اسپات و فیوچرز (میکر و تیکر) چقدره، کارمزد واریز و برداشت چطوره و آیا تخفیفی هم برای کارمزدها (مثلاً با نگهداری توکن بومی صرافی یا حجم معاملات بالا) وجود داره یا نه.

۴. تنوع دارایی ها و بازارهای معاملاتی: چی تو بساطشه؟

بعضی ها فقط دنبال بیت کوین و اتریوم هستن، ولی بعضی ها دوست دارن روی آلت کوین های جدید و پروژه های نوپا هم سرمایه گذاری کنن. هرچی یه صرافی تنوع ارزهای دیجیتال بیشتری داشته باشه و بازارهای معاملاتی مختلفی مثل اسپات، فیوچرز، مارجین (معاملات با اهرم)، آپشن و حتی P2P (خرید و فروش مستقیم از کاربر به کاربر) رو پشتیبانی کنه، دست شما برای انتخاب بازتره. اگه از NFTها یا توکن های اهرم دار هم پشتیبانی کنه، که چه بهتر!

۵. رابط کاربری و تجربه کاربری (UI/UX): کار کردن باهاش راحته؟

همه مون دوست داریم با پلتفرمی کار کنیم که کار باهاش آسون باشه و سردرگم نشیم. یه صرافی خوب باید هم برای مبتدی ها ساده و قابل فهم باشه و هم برای حرفه ای ها ابزارهای تحلیلی و نموداری پیشرفته داشته باشه. کیفیت اپلیکیشن موبایل و نسخه وب هم اینجا حسابی مهمه.

۶. خدمات مشتری و پشتیبانی: وقتی مشکل خوردی، کی به دادت می رسه؟

تو دنیای کریپتو که همه چیز تند تند عوض می شه و ممکنه هر لحظه به مشکل بخوریم، یه پشتیبانی قوی و سریع، حکم طلا رو داره. چت آنلاین، ایمیل، تیکت، و پاسخگویی سریع و باکیفیت، نشونه یه صرافی معتبره. اینکه چند تا زبان رو پشتیبانی می کنه یا جامعه کاربری فعالی داره، هم می تونه یه امتیاز مثبت باشه.

۷. ویژگی های جانبی و نوآوری: امکانات اضافه اش چیه؟

صرافی های مدرن فقط برای خرید و فروش نیستن. خیلی هاشون امکانات جذابی مثل استیکینگ (سود گرفتن از نگهداری ارز)، وام دهی، کپی تریدینگ (کپی کردن معاملات معامله گرهای حرفه ای)، ربات های معاملاتی و لانچ پد (فرصت سرمایه گذاری تو پروژه های جدید) رو هم ارائه می دن. این ویژگی ها می تونن تجربه شما رو حسابی بهتر کنن.

رنکینگ و تحلیل بهترین صرافی های ارز دیجیتال جهانی: غول های بازار رو بشناسید!

حالا که با معیارهای مهم آشنا شدید، بریم سراغ غول های دنیای ارز دیجیتال. این صرافی ها تو سطح جهانی حسابی اسم و رسم دارن و برای خیلی ها انتخاب اول هستن. البته یادتون باشه، برای ما ایرانی ها استفاده از بعضی هاشون چالش های خاص خودش رو داره که بعداً کامل توضیح می دیم.

۱. بایننس (Binance): امپراتور بی بدیل!

بایننس رو می شه پادشاه بی چون و چرای صرافی های ارز دیجیتال دونست. این صرافی، با حجم معاملات فوق العاده بالا و تنوع بی نظیری از دارایی ها، یه اکوسیستم کامل برای هر نوع فعالیت کریپتویی به حساب میاد. از اسپات و فیوچرز گرفته تا لانچ پد و NFT، هرچی بخواید توش پیدا می شه. کارمزدهای بایننس هم حسابی رقابتیه، مخصوصاً اگه توکن بومی خودش یعنی BNB رو نگهداری کنید. رابط کاربریش برای حرفه ای ها عالیه، ولی ممکنه برای مبتدی ها کمی شلوغ به نظر بیاد.

• مزایا: حجم معاملات بی رقیب، تنوع بی نظیر ارزها و ابزارها، اکوسیستم قوی، کارمزد رقابتی.
• معایب: چالش های رگولاتوری تو بعضی کشورها، احراز هویت اجباری (KYC) که برای ایرانی ها سخته.

۲. کوین بیس (Coinbase): اعتبار و امنیت بالا

کوین بیس بیشتر تو آمریکا و اروپا محبوبه و به خاطر امنیت فوق العاده و پیروی سخت گیرانه از قوانین، حسابی مورد اعتماد قرار گرفته. رابط کاربریش خیلی ساده و کاربر پسنده و برای مبتدی ها عالیه. اما خب، تنوع ارزهاش کمتر از بایننسه و کارمزدهاش هم نسبتاً بالاتره. مهم ترین نکته برای ما ایرانی ها اینه که کوین بیس به شدت به تحریم ها پایبنده و به کاربران ایرانی خدمات نمی ده.

• مزایا: امنیت فوق العاده، رگوله شده و معتبر، رابط کاربری ساده.
• معایب: کارمزد بالا، تنوع کمتر دارایی ها، عدم سرویس دهی به ایرانیان.

۳. کراکن (Kraken): گزینه شفاف و قدرتمند

کراکن یکی دیگه از صرافی های قدیمی و معتبره که به شفافیت و امنیتش حسابی معروفه. پشتیبانی مشتری قوی داره و تنوع خدماتش هم خوبه. اگه دنبال یه صرافی امن و قابل اعتماد هستید، کراکن گزینه خوبیه. البته رابط کاربریش ممکنه برای مبتدی ها کمی پیچیده باشه.

• مزایا: شفافیت بالا، امنیت قوی، پشتیبانی مشتری عالی، تنوع خدمات.
• معایب: رابط کاربری کمی پیچیده برای تازه واردها.

۴. اوکی اکس (OKX): ابزارهای متنوع معاملاتی

اوکی اکس یه صرافی بزرگه که امکانات و ابزارهای معاملاتی متنوعی رو ارائه می ده، مخصوصاً تو بخش فیوچرز و معاملات پیشرفته. کارمزدهاش رقابتیه و یه اکوسیستم بلاکچین مخصوص خودش هم داره. شاید برای کاربران تازه وارد کمی پیچیده به نظر برسه، ولی برای معامله گرهای باتجربه گزینه خیلی خوبیه.

• مزایا: تنوع ابزارهای معاملاتی پیشرفته، کارمزد رقابتی، اکوسیستم بلاکچین اختصاصی.
• معایب: ممکن است برای کاربران تازه وارد پیچیده باشد.

۵. بای بیت (Bybit): متخصص فیوچرز!

اگه بیشتر تمرکزتون روی معاملات فیوچر و مشتقاته، بای بیت یه انتخاب عالیه. این صرافی به خاطر سرعت بالا، نوآوری تو ابزارها و تمرکز روی معاملات اهرم دار حسابی معروفه. البته خدماتش بیشتر روی همین مشتقات تمرکز داره و ممکنه تو بعضی کشورها هم محدودیت داشته باشه.

• مزایا: برتری در معاملات فیوچرز، سرعت بالا، ابزارهای نوآورانه.
• معایب: تمرکز بیشتر روی مشتقات، محدودیت در برخی مناطق.

۶. گیت.آی او (Gate.io): دنیایی از آلت کوین ها!

اگه عاشق پیدا کردن آلت کوین های جدید و ناشناخته هستید، گیت.آی او بهشت شماست! این صرافی تنوع بی نظیری از کوین ها رو پشتیبانی می کنه و لانچ پد فعالی هم داره که فرصت های خوبی برای توکن های جدید فراهم می کنه. کارمزدهاش مناسبه، اما رابط کاربریش کمی شلوغ به نظر می رسه و ممکنه برای ایرانی ها تو احراز هویت چالش برانگیز باشه.

• مزایا: تنوع بی نظیر کوین ها، لانچ پد فعال، کارمزد مناسب.
• معایب: رابط کاربری شلوغ، چالش KYC برای ایرانیان.

۷. کوکوین (KuCoin): امکانات زیاد، اما…

کوکوین هم یکی از صرافی های معروف با امکانات و دارایی های متنوع بود که بدون احراز هویت هم می شد ازش استفاده کرد و به همین دلیل بین ایرانی ها حسابی محبوب بود. اما متاسفانه، از اواسط سال ۲۰۲۳، کوکوین احراز هویت رو برای اکثر خدماتش اجباری کرده و همین قضیه کار رو برای کاربران ایرانی حسابی سخت کرده. این یه نمونه بارز از ریسک تغییر سیاست هاست که بعداً بیشتر در موردش حرف می زنیم.

• مزایا: تنوع دارایی، امکانات زیاد، پلتفرم قوی (قبل از اجباری شدن KYC).
• معایب: KYC اجباری شده برای اکثر خدمات، عدم پشتیبانی از ایران (به دلیل تحریم).

برای اینکه بهتر بتونید این غول های بازار رو مقایسه کنید، یه جدول خلاصه وار براتون آوردیم:

نام صرافی	حجم معاملات (تخمین)	کارمزد (میکر/تیکر)	تعداد ارزها (تقریبی)	وضعیت KYC عمومی	وضعیت برای ایرانیان
بایننس (Binance)	بالاترین	۰.۱%	+۳۵۰	اجباری	سرویس نمی دهد (با KYC ایرانی)
کوین بیس (Coinbase)	بالا	۰.۵% (پایه)	+۲۵۰	اجباری	سرویس نمی دهد (با KYC ایرانی)
کراکن (Kraken)	بالا	۰.۰۸%/۰.۱۲%	+۲۰۰	اجباری	سرویس نمی دهد (با KYC ایرانی)
اوکی اکس (OKX)	بالا	۰.۰۸%/۰.۱%	+۳۵۰	اجباری	سرویس نمی دهد (با KYC ایرانی)
بای بیت (Bybit)	متوسط به بالا	۰%/۰.۰۲۵% (فیوچرز)	+۴۰۰	اجباری (برای برداشت های بالا)	سرویس نمی دهد (با KYC ایرانی)
گیت.آی او (Gate.io)	متوسط	۰.۱%/۰.۲%	+۱۷۰۰	اجباری (برای برداشت بالا)	سرویس نمی دهد (با KYC ایرانی)
کوکوین (KuCoin)	متوسط	۰.۱%	+۷۰۰	اجباری	سرویس نمی دهد (با KYC ایرانی)

راهنمای اختصاصی برای کاربران ایرانی: رنکینگ صرافی های ارز دیجیتال خارجی مناسب

خب، می رسیم به قسمت هیجان انگیز و البته چالش برانگیز ماجرا! برای ما ایرانی ها، انتخاب صرافی خارجی، یه داستان کاملاً متفاوته. اینجا دیگه فقط ویژگی ها و کارمزدها مهم نیستن، بلکه مهم تر از همه، اینه که اون صرافی اصلاً به ما خدمات می ده یا نه. تحریم های بین المللی، مثل یه دیوار نامرئی، جلوی دسترسی ما به خیلی از صرافی های بزرگ رو گرفته. اینجاست که داستان احراز هویت (KYC) و ریسک مسدود شدن حساب حسابی پررنگ می شه.

ولی خبر خوب اینه که هنوز هم صرافی هایی پیدا می شن که یا نیازی به احراز هویت ندارن، یا اگه دارن، به مدارک ایرانی هم گیر نمی دن. البته همیشه یه ریسک کوچیک وجود داره که سیاست هاشون عوض شه، ولی فعلاً اینا بهترین گزینه های موجودن. اینجا هم صرافی های متمرکز رو معرفی می کنیم و هم صرافی های غیرمتمرکز که اصلاً نیازی به احراز هویت ندارن.

بهترین صرافی های متمرکز (CEX) مناسب برای ایرانیان

اینجا صرافی هایی رو معرفی می کنیم که فعلاً به کاربران ایرانی خدمات می دن. اما حواس تون باشه که همیشه باید آخرین قوانین احراز هویتشون رو چک کنید، چون هر لحظه ممکنه تغییر کنن.

۱. کوینکس (CoinEx): یه گزینه قابل اعتماد

کوینکس حسابی بین ایرانی ها محبوبه و تا الان هم خدمات خوبی ارائه داده. این صرافی از بیش از ۱۲۰۰ ارز دیجیتال پشتیبانی می کنه و بازارهای متنوعی مثل اسپات، فیوچرز، کپی تریدینگ و استیکینگ رو داره. کارمزدهاش هم نسبتاً پایینه، مخصوصاً اگه توکن CET خودش رو داشته باشید.

وضعیت KYC برای ایرانیان: خوشبختانه، احراز هویت تو کوینکس اجباری نیست و بدون اون هم می تونید از بیشتر خدمات استفاده کنید. اگه خواستید احراز هویت کنید، می تونید با مدارک ایرانی مثل پاسپورت یا کارت ملی هم این کار رو انجام بدید و محدودیت برداشتتون رو حسابی افزایش بدید. این یعنی دستتون حسابی بازه.

۲. مکسی (MEXC): کارمزد صفر میکر!

مکسی یه صرافی دیگه است که حسابی طرفدار داره و بدون احراز هویت می تونید توش ترید کنید و ارز برداشت کنید. این صرافی تقریباً از ۳۰۰۰ ارز دیجیتال پشتیبانی می کنه که نشون می ده چقدر تنوع بالایی داره. ویژگی جالب مکسی، کارمزد صفر برای معاملات میکر (Maker) تو بازار اسپاته، که برای خیلی ها جذابه.

وضعیت KYC برای ایرانیان: تو لیست کشورهای ممنوعه مکسی، نام ایران هم دیده می شه. یعنی نمی تونید با مدارک ایرانی احراز هویت کنید. اما خبر خوب اینه که بدون احراز هویت هم می شه از این صرافی استفاده کرد. فقط حواستون باشه که محدودیت برداشتتون اگه احراز هویت نکنید، کمه (۰.۱ بیت کوین در ۲۴ ساعت). پس اگه حجم معاملاتتون بالاست، باید به فکر مدیریت دارایی هاتون باشید.

۳. بیت یونیکس (Bitunix): کارمزد رقابتی و تنوع خوب

بیت یونیکس هم یه گزینه خوب دیگه برای ایرانی هاست. این پلتفرم محصولات متنوعی مثل اسپات، فیوچرز و کپی تریدینگ رو برای بیش از ۲۵۰ ارز دیجیتال ارائه می ده. کارمزدهاش هم حسابی پایینه و می تونه برای معامله گرهای فعال گزینه جذابی باشه.

وضعیت KYC برای ایرانیان: بیت یونیکس تو سایتش هیچ کشوری رو ممنوعه اعلام نکرده و می تونید با خیال راحت از خدماتش استفاده کنید. تازه، برای کاهش محدودیت ها می تونید احراز هویت هم بکنید و مدارک ایرانیتون هم قبول می شه! فقط یادتون باشه برای رفع کامل محدودیت ها، باید هر سه روش افزایش امنیت حساب (ایمیل، موبایل و اتنتیکیتور) رو فعال کنید.

۴. کی سی اکس (KCEX): صفر کارمزد اسپات!

کی سی اکس هم یکی دیگه از صرافی هاییه که به ایرانی ها خدمات می ده. این صرافی بیش از ۵۰۰ ارز دیجیتال رو تو بازارهای اسپات و فیوچرز داره. یه مزیت خیلی خوب کی سی اکس، کارمزد صفر میکر و تیکر برای معاملات اسپاته. برای فیوچرز هم کارمزد میکر صفره و تیکر هم فقط ۰.۰۱ درصده.

وضعیت KYC برای ایرانیان: اسم ایران تو لیست کشورهای ممنوعه کی سی اکس نیست و همین الان هم می شه با مدارک ایرانی احراز هویت کرد. یه سطح احراز هویت به اسم Primary داره که باهاش می تونید تا ۳۰ بیت کوین در روز برداشت کنید. پس حسابی دستتون بازه.

۵. ال بانک (LBank): صرافی قدیمی با ریسک احراز هویت

ال بانک از سال ۲۰۱۵ فعالیت می کنه و از اولین صرافی هایی بود که به ایرانی ها خدمات می داد. این صرافی بیش از ۷۰۰ ارز دیجیتال رو پشتیبانی می کنه و بازارهای اسپات، فیوچرز، استیکینگ و کپی تریدینگ رو داره. کارمزدهاش هم بین ۰.۰۲ تا ۰.۲ درصد متغیره.

وضعیت KYC برای ایرانیان: متاسفانه، ال بانک رسماً ایران رو جزو کشورهای ممنوعه اعلام کرده. یعنی نمی تونید با مدارک ایرانی احراز هویت کنید. اما بدون احراز هویت هم می شه ازش استفاده کرد، فقط محدودیت هایی مثل عدم دسترسی به فیوچرز و وام وجود داره و برای برداشت هم به تایید هویت دو عاملی نیاز دارید.

۶. توبیت (Toobit): گزینه جدید و رقابتی

توبیت یه صرافی جدیده که سال ۲۰۲۲ شروع به کار کرده و جزو گزینه های مناسب برای ایرانی هاست. بازارهای اسپات و فیوچرز، دمو تریدینگ، ربات تریدر و کپی تریدینگ از امکاناتشه. بیش از ۱۹۰ ارز دیجیتال رو پشتیبانی می کنه و کارمزدهاش هم حسابی رقابتیه.

وضعیت KYC برای ایرانیان: تو سایت توبیت، هیچ کشوری ممنوعه اعلام نشده. اما موقع احراز هویت، نام ایران جزو کشورهای پشتیبانی شده نیست. با این حال، احراز هویت توش اجباری نیست و فعلاً بدون نگرانی می تونید از خدماتش استفاده کنید. البته مثل بقیه صرافی ها، محدودیت برداشت برای حساب های احراز هویت نشده وجود داره.

حالا یه جدول مقایسه ای برای این صرافی های متمرکز مناسب ایرانی ها:

نام صرافی	تعداد ارزها (تقریبی)	احراز هویت	امکان احراز هویت ایرانیان	محدودیت برداشت بدون احراز هویت
کوینکس (CoinEx)	+۱۲۰۰	غیراجباری، تک سطحی	دارد	۱۰,۰۰۰ دلار روزانه
مکسی (MEXC)	+۳۰۰۰	غیراجباری، سطح بندی	ندارد (ایران ممنوعه)	۰.۱ بیت کوین روزانه
بیت یونیکس (Bitunix)	+۲۵۰	غیراجباری، سطح بندی	دارد	۵۰۰,۰۰۰ دلار روزانه
کی سی اکس (KCEX)	+۵۰۰	غیراجباری، تک سطحی	دارد	۰.۱۵ بیت کوین روزانه
ال بانک (LBank)	+۷۰۰	غیراجباری، تک سطحی	ندارد (ایران ممنوعه)	۰.۵ بیت کوین روزانه (با 2FA)
توبیت (Toobit)	+۱۹۰	غیراجباری، سطح بندی	ندارد	۵ بیت کوین روزانه

بهترین صرافی های غیرمتمرکز (DEX) و نقش آن ها برای ایرانیان

صرافی های غیرمتمرکز، یه گزینه عالی و امن برای ایرانی ها هستن. چرا؟ چون تو این صرافی ها اصلاً نیازی به احراز هویت، ایمیل یا هیچ اطلاعات شخصی دیگه ای نیست. کلیدهای خصوصی دارایی هاتون هم دست خودتونه و همین یعنی امنیت فوق العاده بالا و مقاومت در برابر سانسور و مسدود شدن حساب. هیچ نهاد مرکزی وجود نداره که بخواد حساب شما رو ببنده. معاملات مستقیماً بین کاربران و روی بلاکچین انجام می شه.

البته باید حواستون باشه که کار با دکس ها کمی نیاز به دانش فنی بیشتری داره، کارمزد گس (Gas Fee) شبکه رو باید پرداخت کنید و نقدینگی هم توشون ممکنه فرق کنه. یه نکته دیگه هم اینکه بعضی از دکس ها هم IP ایران رو مسدود کردن و باید با وی پی ان ازشون استفاده کنید. ولی خب، بعضی هاشون هم اصلاً کاری به IP ندارن.

اینا بهترین صرافی های غیرمتمرکز برای ایرانی ها هستن:

1. یونی سواپ (Uniswap)
2. پنکیک سواپ (PancakeSwap)
3. اورکا (Orca)
4. دی داست (DeDust)

حالا یه جدول مقایسه ای سریع از این دکس ها:

نام صرافی	شبکه(ها)	ویژگی ها	نیاز به تغییر IP (برای ایرانیان)
یونی سواپ (Uniswap)	اتریوم، آربیتروم، آوالانچ، بیس، بلست، بی ان بی چین، سلو، آپتیمیزم، پالیگان، ورلد چین، زی کی سینک، زورا نتورک	سواپ، سفارش لیمیت، خرید/فروش NFT، تامین نقدینگی	بله
پنکیک سواپ (PancakeSwap)	بایننس اسمارت چین (BNB Chain)	سواپ، تواپ، سفارش لیمیت، تأمین نقدینگی، پرپچوال، آپشن، استیکینگ، بریج، پیش بینی	بله
اورکا (Orca)	سولانا، اکلیپس	سواپ، تأمین نقدینگی	بله
دی داست (DeDust)	شبکه تون (TON)	سواپ، تأمین نقدینگی، استیکینگ	خیر (با IP ایران هم کار می کند)

صرافی یونی سواپ (Uniswap): پیشگام دکس ها

یونی سواپ یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین صرافی های غیرمتمرکزه که سال ۲۰۲۰ شروع به کار کرد. این صرافی بیشترین سهم بازار رو تو بین دکس ها داره و روی ۱۲ بلاکچین سازگار با ماشین مجازی اتریوم (EVM) کار می کنه. می تونید توش هر توکنی رو سواپ کنید، سفارش لیمیت بذارید، یا حتی برای استخرها نقدینگی تامین کنید و سود بگیرید. پشتیبانی از NFTها هم داره.

متاسفانه، یونی سواپ هم IP ایران رو مسدود کرده و برای استفاده ازش باید از وی پی ان استفاده کنید. ولی خب، چون نیازی به احراز هویت نداره، این یه ریسک کمتره.

صرافی پنکیک سواپ (PancakeSwap): سلطان بایننس اسمارت چین

پنکیک سواپ روی شبکه بی ان بی چین (BNB Chain) ساخته شده و یکی از محبوب ترین دکس هاست. مثل یونی سواپ، این صرافی هم IP ایران رو مسدود کرده و باید با وی پی ان بهش وصل بشید. اما نیازی به احراز هویت نداره.

پنکیک سواپ امکانات خیلی متنوعی داره، از سواپ و سفارش لیمیت گرفته تا مدل معاملاتی تواپ (TWAP) که برای خرید پله ای حسابی خوبه. همچنین می تونید توش استیکینگ کنید، نقدینگی تامین کنید، معاملات پرپچوال و آپشن انجام بدید و حتی تو بازی های پیش بینی شرکت کنید.

صرافی اورکا (Orca): برای طرفداران سولانا

اگه از طرفداران شبکه سولانا هستید، اورکا بهترین گزینه تونه. این صرافی غیرمتمرکز روی شبکه سولانا و اکلیپس کار می کنه. امکاناتش ممکنه به اندازه یونی سواپ و پنکیک سواپ زیاد نباشه و بیشتر به سواپ و تامین نقدینگی محدود می شه، اما به خاطر پشتیبانی از ارزهای شبکه سولانا، حسابی محبوبه. اورکا هم نیاز به تغییر IP برای کاربران ایرانی داره.

صرافی دی داست (DeDust): تنها دکس دوست ایرانی!

و اما می رسیم به دی داست! این صرافی غیرمتمرکز یه فرق اساسی با بقیه داره: با IP ایران هم کار می کنه و نیازی به وی پی ان نیست! دی داست روی شبکه تون (TON) ساخته شده، یعنی می تونید توکن های مربوط به تلگرام مثل تون کوین، نات کوین، همستر کامبت و داگز رو توش معامله کنید. امکاناتش هم شامل ترید، تامین نقدینگی و استیکینگه. این صرافی یه نعمت برای کاربرای ایرانیه!

انتخاب صرافی مناسب برای هر کاربر ایرانی، مثل راه رفتن روی لبه تیغ می مونه. باید همیشه حواس مون به تغییر سیاست ها باشه و دارایی هامون رو هوشمندانه مدیریت کنیم.

نکات امنیتی حیاتی و استراتژی های مدیریت ریسک برای کاربران ایرانی

همون طور که بارها گفتیم، برای ما ایرانی ها استفاده از صرافی های خارجی، همیشه یه ذره با استرس همراهه. بزرگ ترین ترس، مسدود شدن حساب و از دست دادن سرمایه ست. پس باید حسابی حواس مون رو جمع کنیم و پروتکل های امنیتی رو جدی بگیریم. اینجا چند تا نکته امنیتی طلایی رو براتون آوردیم که مثل زره محافظ عمل می کنن:

۱. امنیت بنیادین حساب کاربری: خودت محافظ حساب باش!

اینجا چیزایی رو می گیم که کاملاً تو کنترل شماست و پایه و اساس امنیت حساب شماست:

• رمزهای عبور قوی و منحصربه فرد: هیچ وقت، تکرار می کنم هیچ وقت، از یه رمز عبور برای چند تا سایت استفاده نکنید. برای هر صرافی، یه رمز عبور جدید، طولانی (حداقل ۱۲ کاراکتر) و پیچیده بسازید که توش هم حروف بزرگ باشه، هم کوچیک، هم عدد و هم نماد. برای اینکه یادتون نره، از یه نرم افزار مدیر رمز عبور (Password Manager) معتبر استفاده کنید.
• فعال سازی احراز هویت دوعاملی (2FA): این دیگه یه ضرورت مطلقه! همیشه از یه اپلیکیشن احراز هویت مثل Google Authenticator استفاده کنید. از 2FA مبتنی بر پیامک (SMS) دوری کنید، چون تو حملاتی مثل تعویض سیم کارت (SIM Swapping) آسیب پذیره. 2FA یه لایه امنیتی خیلی مهمه که حتی اگه رمزتون لو رفت، حسابتون رو نجات می ده.
• استفاده از کد ضد فیشینگ (Anti-Phishing Code): خیلی از صرافی های خوب مثل کوینکس و مکسی این قابلیت رو دارن. وقتی این ویژگی رو فعال کنید، یه کد یا عبارت شخصی که خودتون انتخاب کردید، تو همه ایمیل های رسمی صرافی نمایش داده می شه. اگه ایمیلی بدون این کد دریافت کردید، بدونید که یه حمله فیشینگه و اصلاً نباید روش کلیک کنید.
• ایمیل اختصاصی و امن: یه آدرس ایمیل جدید و فقط برای فعالیت های مربوط به ارز دیجیتال بسازید. از این ایمیل برای هیچ کار دیگه ای استفاده نکنید. این کار باعث می شه ریسک لو رفتن اطلاعاتتون از طریق نشت داده تو سایت های دیگه کم بشه.

۲. امنیت عملیاتی (OpSec) در محیط تحریم: حرکت هوشمندانه!

این بخش بیشتر در مورد نحوه تعامل شما با صرافی و مدیریت هویت دیجیتال شماست:

• استفاده صحیح از ابزارهای تغییر IP:
  • وی پی ان پولی با IP ثابت: از وی پی ان های رایگان استفاده نکنید، چون هم اطلاعاتتون رو می فروشن و هم امنیت پایینی دارن. یه اشتراک وی پی ان پولی و معتبر بگیرید که بتونه IP ثابت بهتون بده.
  • ثبات جغرافیای دیجیتال: همیشه از IP یه کشور مشخص برای وصل شدن به صرافی استفاده کنید. مثلاً اگه IP آلمان رو انتخاب کردید، همیشه با همون IP آلمان به حسابتون وصل شید. تغییر مداوم IP بین کشورهای مختلف، برای سیستم های امنیتی صرافی خیلی مشکوکه و می تونه باعث مسدود شدن حسابتون بشه.
• امن سازی دستگاه ها و شبکه ها:
  • نرم افزار امنیتی: روی کامپیوتر و گوشیتون از آنتی ویروس و ضد بدافزار معتبر استفاده کنید و همیشه آپدیتشون کنید.
  • اجتناب از شبکه های عمومی: تحت هیچ شرایطی، برای ورود به صرافی یا انجام معاملات، از وای فای عمومی (مثل فرودگاه، هتل، کافه) استفاده نکنید. این شبکه ها به شدت ناامن هستن و مستعد حملات هکرها.

۳. استفاده از کیف پول های شخصی: صرافی کیف پول شما نیست!

همیشه یادتون باشه: صرافی جایی برای نگه داشتن بلندمدت دارایی هاتون نیست، بلکه یه بازاره برای خرید و فروش. بخش عمده سرمایه تون رو باید تو کیف پول های شخصی (غیرحضانتی) نگهداری کنید. این کیف پول ها بهتون کنترل کامل روی کلیدهای خصوصیتون رو می دن.

• نگهداری حداقل موجودی در صرافی ها: فقط به اندازه ای که برای معاملات روزانه و کوتاه مدت نیاز دارید، پول رو تو صرافی نگه دارید. به محض اینکه سود کردید یا معاملاتتون تموم شد، دارایی هاتون رو منظم به کیف پول شخصیتون انتقال بدید. این جوری اگه خدای نکرده حساب صرافی مسدود شد، فقط بخش کوچیکی از سرمایه تون در معرض خطره.
• تاکتیک های انتقال امن دارایی: هیچ وقت، تکرار می کنم هیچ وقت، ارز دیجیتال رو مستقیم از صرافی ایرانی به صرافی خارجی (یا بالعکس) انتقال ندید. این تراکنش ها تو بلاکچین قابل ردیابیه و می تونن باعث بشن حساب شما به عنوان یه حساب پرریسک شناسایی و مسدود بشه. مسیر امن اینه:
  1. برای واریز: صرافی ایرانی > کیف پول شخصی شما > صرافی خارجی
  2. برای برداشت: صرافی خارجی > کیف پول شخصی شما > صرافی ایرانی

  با این روش، یه لایه امنیتی اضافه می کنید که ردیابی رو برای شرکت های تحلیل بلاکچین سخت تر می کنه.

۴. چالش های احتمالی و عدم وجود پشتوانه قانونی: همیشه آماده باش!

حتی با رعایت همه این نکات، باز هم یه سری ریسک ها وجود دارن که باید ازشون خبر داشته باشید:

• ریسک تغییر ناگهانی سیاست ها: صرافی که امروز بدون KYC به ایرانی ها خدمات می ده، ممکنه فردا زیر فشار قوانین بین المللی، سیاست هاش رو عوض کنه و احراز هویت رو اجباری کنه. این اتفاق برای کوکوین افتاد و خیلی ها رو به دردسر انداخت.
• عدم وجود پشتوانه قانونی: اگه خدای نکرده مشکلی پیش اومد (مثلاً حسابتون مسدود شد یا هک شدید)، شما به عنوان یه کاربر ایرانی، هیچ مرجع قانونی بین المللی برای پیگیری حقوق خودتون ندارید. خدمات پشتیبانی صرافی هم ممکنه به خاطر تحریم ها، از کمکتون سر باز بزنن.
• تله های احراز هویت و مدارک جعلی: گول کسایی که می گن می تونید با مدارک جعلی یا اطلاعات دروغین احراز هویت کنید رو نخورید. سیستم های امنیتی صرافی ها خیلی پیشرفته ان و می تونن تناقض بین IP و مدارکتون رو شناسایی کنن. اگه این اتفاق بیفته، حسابتون برای همیشه مسدود می شه و هیچ راهی برای پس گرفتن پولتون ندارید.
• مشکلات تبدیل ریال و انتقال دارایی: فرآیند ورود و خروج پول برای ایرانی ها چند مرحله ای، پرهزینه و پرریسکه. باید اول ریال رو تو یه صرافی داخلی به تتر یا یه استیبل کوین دیگه تبدیل کنید، بعد به کیف پول شخصیتون و از اونجا به صرافی خارجی بفرستید. این خودش هم کارمزد داره و هم ریسک.

به این جملات حسابی دقت کنید:

بزرگترین تهدید برای ایرانی ها هنگام استفاده از صرافی ارز دیجیتال خارجی، نه یک هک فنی، بلکه یک تصمیم سیاسی یا یک خطای عملیاتی است که منجر به مسدود شدن حساب می شود. این ریسک همیشه وجود دارد و باید مدیریت شود.

نتیجه گیری

خب، رسیدیم به انتهای ماجرا! دیدید که انتخاب یه صرافی ارز دیجیتال مناسب، مخصوصاً برای ما ایرانی ها که با چالش های خاصی مثل تحریم و احراز هویت دست و پنجه نرم می کنیم، چقدر مهمه و پیچیدگی های خودش رو داره.

توی این مقاله سعی کردیم یه دید جامع و کاربردی بهتون بدیم، هم در مورد بهترین صرافی های جهانی و معیارهای انتخابشون، و هم در مورد گزینه های موجود و امن تر برای کاربران ایرانی، چه متمرکز و چه غیرمتمرکز. فهمیدیم که صرافی های متمرکز مثل کوینکس و بیت یونیکس هنوز هم برای ایرانی ها گزینه های خوبی هستن، اما باید همیشه حواسمون به تغییر سیاست هاشون باشه. و از اون طرف، صرافی های غیرمتمرکز مثل یونی سواپ و پنکیک سواپ (با وی پی ان) و دی داست (بدون نیاز به وی پی ان) یه راه امن و بدون نیاز به احراز هویت رو جلوی پامون می ذارن.

اما یه چیز رو هیچ وقت فراموش نکنید: تو دنیای ارزهای دیجیتال، امنیت حرف اول رو می زنه. همیشه اطلاعاتتون رو به روز نگه دارید، از ابزارهای امنیتی استفاده کنید و دارایی هاتون رو درست مدیریت کنید. صرافی ها مثل بانک نیستن که هر وقت دلتون خواست پولتون رو بردارید یا شکایت کنید. پس تحقیق کنید، هوشمندانه عمل کنید و همیشه با احتیاط قدم بردارید.